ACAMS CAMS Certification CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die erste Verteidigungslinie ist verantwortlich für:

A) Sammeln vollständiger Kundeninformationen.
B) Bewertung der Wirksamkeit von Compliance-Kontrollen.
C) Meldung verdächtiger Aktivitäten und Sanktionen.
D) laufende Überprüfung der Kunden.

2. Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?

A) Sicherstellung des Verständnisses für politisch exponierte Personen (PEP)
B) Gehaltserzielung in der Finanzbranche
C) Schneller Informationsaustausch über Risiken und risikoreiche Aktivitäten oder Personen
D) Beschaffung wichtiger Ressourcen

3. Welche Personen müssen stets alle Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ausländer mit ständigem Wohnsitz in den USA, unabhängig vom Standort
B) Nicht-US-amerikanische Finanzinstitute, die unabhängig vom Standort Konten in USD anbieten
C) In den USA eingetragene Unternehmen und ihre ausländischen Niederlassungen
D) US-Bürger unabhängig vom Standort
E) Händler, die Waren mit Ursprung in den USA zum Verkauf anbieten, unabhängig vom Standort

4. Eine internationale Bank hat ihren Hauptsitz in Madrid (Spanien) und eine Niederlassung in New York (NYC), USA. Die Niederlassung in Madrid untersucht eine Transaktion eines Kunden der Niederlassung in New York und fragt, ob die Niederlassung in New York weitere relevante Informationen zu der Person weitergeben kann. Nach weiteren Recherchen stellt die Niederlassung in New York fest, dass sie im vergangenen Jahr einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) zu der Person eingereicht hat.
Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, bevor die angeforderten Informationen weitergegeben werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Bank sollte dies dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) melden und eine formelle Anleitung einholen, bevor sie die Informationen weitergibt.
B) Die Bank sollte die Datenschutzanforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit sowie ihre eigenen Richtlinien und Verfahren berücksichtigen, um zu bestimmen, welche Informationen weitergegeben werden.
C) Die Informationen sollten nur weitergegeben werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
D) Die ausländische Bank muss für die grenzüberschreitende Weitergabe von Informationen stets die Genehmigung ihrer nationalen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einholen.

5. Ein Geldwäscheermittler einer Bank stellt fest, dass ein Kunde plötzlich beginnt, Gelder an Anbieter von virtuellen Vermögenswerten in Ländern mit schwacher Regulierung zu überweisen. Was sollte der Ermittler ZUERST prüfen?

A) Ob der Kunde Mobile Banking bevorzugt.
B) Ob die Aktivität mit dem Kundenprofil übereinstimmt
C) Ob der Kunde Kontoauszüge in Papierform angefordert hat
D) Ob die Transfers an Wochenenden stattfinden

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