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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Remediation and response
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| Topic 2: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - International standards and bodies
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| Topic 3: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Financial crime risks and consequences
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| Topic 4: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Customer due diligence and know-your-customer
- Monitoring, reporting and record keeping
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
1. 顧客スクリーニング システムにおけるファジー ロジックの使用を最もよく説明しているのは次のうちどれですか。
A) AFC制御の実装に広く使用されている高度な分析ツールです。
B) 「はい」と「いいえ」の間の中間的な可能性の範囲を含む出力を生成します。
C) より多くの完全一致が可能になり、手動によるレビューの必要性が減ります。
D) これは、レビュー用のアラートの品質を向上させる新しい技術です。
2. ある金融機関は、追加情報の要求時にオンボーディング プロセスで摩擦が生じるという苦情を受けています。
どのような潜在的なソリューションが、摩擦を減らして顧客のオンボーディング エクスペリエンスを向上させるのに役立ちますか? (2 つ選択してください)。
A) オンボーディングプロセスを効率化する内部または外部ツールを実装する
B) すべての従業員に対して、新しいプロセス、ポリシー、ツールに関する一貫したトレーニングを実施する
C) 一貫性を保つために、新しいプロセスを3年に1回だけ実装する
D) チームリーダーまたはマネージャーのみが意思決定権を持つようにする
3. 永続的な KYC には以下が含まれます (2 つ選択してください)。
A) 1 年、3 年、5 年のサイクルで定期的に更新されます。
B) スケジュールのみではなく、クライアント データに基づいて優先順位をより適切に設定できる機能。
C) クライアントをリスクのカテゴリに分類します。
D) 静的データの変更とクライアントの動作に基づいたデータをリアルタイムで識別するトリガー。
4. 米国の金融機関のコンプライアンス担当者が、重要な公的地位を持つ人物 (PEP) が関与する進行中のマネーロンダリング調査に関連する顧客記録を要求する大陪審の召喚状を受け取ります。
コンプライアンス担当者はまず何をすべきでしょうか?
A) 機関の法律顧問に相談して妥当性を評価し、適切な対応を決定する。
B) 直ちに大陪審に記録を提出する
C) 顧客に通知し、同意を求める
D) 召喚状の受領を記載した疑わしい活動報告書(SAR)を提出する
5. FinCEN によると、銀行口座内のどの危険信号が、総合的に判断すると現代の奴隷制、人身売買、搾取の兆候となる可能性がありますか? (2 つ選択してください。)
A) 移民農業労働者への多額の現金支払い
B) 登録仮想通貨取引所との取引活動
C) オンライン広告や地域外の分類広告への頻繁な支払い
D) 送金元情報が限定されている、サードパーティの支払い処理業者からの入金
Solutions:
| Question # 1 Answer: B | Question # 2 Answer: A,B | Question # 3 Answer: B,D | Question # 4 Answer: A | Question # 5 Answer: C,D |
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